ALTIJD LEGAAL SPELEN alle genoemde casino's zijn legaal
VEILIG STORTEN MET IDEAL alle sites bieden ideal aan
eerlijke winkansen alle sites streng gecontroleerd

Hoe traceert men illegale online casino’s?

Door Pjotr in Belasting en Wetten

Zou het gemakkelijk zijn om een illegaal casino op te sporen? En wie doet dat eigenlijk? En hebben ze daar speciale middelen voor? De Kansspelautoriteit (KSA) is de instantie die illegale geldstromen moet onderzoeken. Zijn de geldstromen niet te groot en mogelijk verdacht? Waar komen de geldstromen vandaan en ook belangrijk: waar gaan ze naartoe? Sinds het online gokken een legale bezigheid is – al dan niet in Nederland – is het eenvoudiger geworden om via internet discutabele praktijken uit te voeren. De KSA probeert daar een vinger achter te krijgen. En dat kost ze de nodige moeite.

Waar gaat het fout?

Het kan fout gaan op meerdere momenten. Eén van die momenten heeft veel, zo niet alles, te maken met de aanstaande regulering van het online gokken in Nederland. Veel aanbieders van online gokspelletjes zitten te azen op een vergunning om online hun diensten te kunnen aanbieden. Het probleem is dat er meer gegadigden dan vergunningen zijn. Nadat de uitverkorenen blij en tevreden hun handeltje mogen uitzetten, lopen er ook velen teleurgesteld weg. De KSA verwacht dat er zich in die groep enkele aanbieders bevinden die het nu op een illegale wijze gaan proberen. De KSA houdt ze nauwlettend in de gaten.

De mogelijkheden van KSA

Een van de mogelijkheden die de KSA kan benutten is de volgende. Als men een illegale aanbieder op het spoor is, kan de KSA banken verbieden om betalingsverkeer van die betreffende online goksites uit te voeren. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor de internetproviders. Ook zij kunnen worden gedwongen om bepaalde illegale sites op bijvoorbeeld een zwarte lijst te plaatsen. Op deze wijze kan de animo om illegale praktijken voort te zetten tot een minimum worden beperkt. Maar is dat genoeg? De KSA heeft meer troeven.

De KSA ziet veel heil in het undercover gaan op internet. Deze undercoveroperaties zijn eindelijk toegestaan na een lange juridische procedure. De twijfel hieromtrent heeft alles te maken met de vraag of je bewust iemand mag uitlokken om over te gaan tot illegale activiteiten. Het komt ongeveer overeen met het onbeheerd en niet afgesloten achterlaten van een mooie fiets op een overvol stationsplein. Ook dan zou je kunnen stellen dat men wordt uitgelokt om de fiets te stelen. Tja, daar valt over te discussiëren.

In dit geval zal de KSA mensen – je zou ze ook undercoveragenten kunnen noemen – met opzet laten gokken op illegale goksites. Het gevolg is waarschijnlijk dat men een beter inzicht gaat krijgen in de geldstromen die horen bij die specifieke illegale gokpraktijken. Het uiteindelijke doel is om na het volgen van die geldstromen, te kunnen zien waar ze uitkomen en wie de ontvangers zijn. De KSA denkt op deze wijze de malafide aanbieders van online gokspelletjes het hoofd te kunnen bieden. En dat is iets, als het zou lukken, waar de legale aanbieders uitermate zeer verheugd over zullen zijn.