Witwassen bij casino, hoe doe je dat?

“Hoe werkt dat toch, dat witwassen?” Je bent vast niet de enige die zich dat afvraagt. Te vaak hoor je het op het journaal en verschijnt het in de berichtgevingen in de kranten. Criminelen hebben met gokken hun zwart geld witgewassen in een casino, lees je dan. Tja, dat zal wel. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Casino’s beschikken helaas niet over veel manieren om dit tegen te gaan. Het is vooral het spiedende oog dat haar werk moet doen. Ondanks dat proberen nog steeds vele criminelen via een casino van hun zwart geld af te komen.

Witwassen – hoe werkt het?

Aan de hand van een voorbeeld vertellen we u hoe het mogelijk is zwart geld wit te wassen. Een groep criminelen neemt plaats achter de roulettetafel. Eén voor één en met een pauze van telkens enkele minuten schuift een ander lid aan. Niemand aan de tafel heeft door dat de afzonderlijke groepsleden bij elkaar horen. Althans, dat is de bedoeling. Alle groepsleden hebben de beschikking over zwart geld dat die avond ingezet gaat worden. Samen zorgen ze ervoor dat aan de roulettetafel alle winstmogelijkheden worden afgedekt. Zodoende verliest het grote deel van de groep, maar zal er altijd eentje winst boeken.

Voor de groep criminelen is het het meest lucratief als degene die het meeste verdient die avond, ook echt in de winning mood is. Want dan kan er flink worden gegokt, terwijl niemand argwaan zal hebben. Deze ‘speler’ heeft tenslotte flink gewonnen en een hoge inzet is daarom niet verdacht. Op het einde van de avond meldt degene met de meeste winst zich bij de kassa. Daar verzoekt hij vriendelijk gebruik te willen maken van de dienst om het gewonnen geld per bank over te maken. Het geld dat die avond wordt verloren is zwart geld. De bedragen die worden gewonnen en dus via de bank worden overgemaakt zijn wit geld.

Enkele cijfers

Als we de cijfers bekijken voor het jaar 2013, blijkt dat er in Nederland behoorlijk wat pogingen zijn ondernomen om geld wit te wassen. De grootste casinoketen die ons land rijk is, betrapte in 2013 veertien witwassers min of meer op heterdaad. Dat aantal lijkt niet zo hoog. Maar het witwassen blijkt nu eenmaal lastig te bewijzen. Want als we gaan kijken naar de niet bewezen dubieuze transacties die hebben plaatsgevonden, schieten de aantallen ineens omhoog. In één jaar tijd hebben bijna 1000 van dat soort verdachte transacties plaatsgevonden. Als witwaspraktijken worden bewezen, wordt logischerwijs per direct een entreeverbod opgelegd.

In 2013 vonden er bij de Nederlandse casino’s 958 verdachte transacties plaats. In 2012 stond de teller nog op 770. Dat wil zeggen dat de populariteit van het witwassen van geld bij plaatselijke casino’s steeds meer in trek en blijkbaar ook succesvol is. Het gaat onder meer om criminelen die – zoals in bovenstaand voorbeeld – roulette gaan spelen, maar ook om gokkers die zich met veel klein geld melden bij de kassa. Wisselen naar groot geld, dat is wat ze willen. Dit geeft te denken, om de simpele reden dat casino’s eigenlijk nooit meer in echte munten uitbetalen. De vraag luidt dan ook direct: waar komt deze berg met munten vandaan?