Witwassen in een casino, kan dat nog?

Casino’s staan erom bekend geweldige plekken te zijn om geld wit te wassen. Dat weten de gokkers, maar dat weet het casinopersoneel zelf ook. Daarom zijn ze erg bewust van het feit dat criminelen casino’s graag bezoeken om hun geld van zwart geld om te toveren tot schoon wit geld. Ook in de Benelux hebben casino’s hier last van, bijvoorbeeld Holland Casino. Zij doen er alles aan om deze criminelen een pas toe te roepen. Dit doen ze regelmatig met succes, want de Fiod weet aardig wat criminelen op te pakken als ze door de boeken van Holland Casino gaan.

Wat doet Holland Casino dan?

We weten dat Holland Casino zich goed inzet tegen witwassen door hun meest recente jaarverslag. Daarin was te winnen dat ze steeds meer initiatieven inzetten om witwassen tegen te gaan. Zo herkennen ze transacties die om meerdere redenen niet kloppen en doen ze bij grote gokkers een onderzoek.

Als er bij Holland Casino een dubieuze transactie binnenkomt, gaat meteen de FIU aan de slag. Deze dienst is opgezet door de Nederlandse overheid om onder andere witwassers en andere criminelen tegen te gaan. In principe is het hoofddoel van deze organisatie om geldstromen voor en richting terrorisme en overige criminaliteit tegen te gaan.

Wanneer een transactie boven de 15.000 euro komt, gaan de FIU automatisch aan het werk om de transactie na te kijken. Of je nu 15.000 euro stort of laat uitbetalen, de FIU kijkt iedere melding na.

Bij sommige bedragen van onder de 15.000 wordt ook goed gekeken of er geen sprake van witwassen is. Want je zou namelijk net zo goed tien mensen 10.000 kunnen laten witwassen dan 1 iemand 150.000.

Daarom worden ook de kleinere transacties goed onder de loep genomen, zodat geen een speler met louche bedoelingen onder de controle van de FIU en Holland Casino uit kan komen.

Dan is er echter wel een melding van personeel van Holland Casino nodig. Als een dealer aan de tafel het idee heeft dat er geld wordt witgewassen doordat er wel heel veilig wordt ingezet, kan het vermoeden gaan dat de gokker aan het witwassen is. Ook dan wordt er een melding opgemaakt en verzonden naar de FIU. Die bepaalt dan of er wel of geen onderzoek moet worden opgezet naar de bewuste speler ofwel transactie.

Het cliëntenonderzoek van Holland Casino

Een ander middel om witwassen tegen te gaan, is het onderzoek dat Holland Casino naar cliënten doet. Dit onderzoek wordt alleen gedaan naar spelers die met enorme bedragen spelen en waar het vermoeden bestaat dat het om zwart geld gaat. In dat geval wordt er met een onderzoeksteam professioneel gekeken of er mogelijk sprake kan zijn van criminaliteit.

Indien de gokker weigert om mee te werken aan dit onderzoek, kan Holland Casino een entreeverbod afgeven. Dan zijn zij direct van deze speler af, alleen dan zijn hoogstwaarschijnlijk wel andere casino’s aan de beurt.